- Assessoria especializada em assuntos de conformidade regulatória, verificações de conformidade, planeamento e processos de due diligence
- Programa de Cumprimento Normativo (Código de Conduta, Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Canal de Denúncias)
- Assessoria na aplicação e interpretação do Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
- Verificações e auditorias de conformidade de políticas administrativas e de recursos humanos dentro dos grupos empresariais
- Assessoria sobre normas internacionais relacionadas com o FCPA e branqueamento de capitais: atualização e aplicação
- Preparação de manuais de procedimentos Anti-Branqueamento de Capitais
- Comunicações sobre Informação e Transparência na Publicidade de Produtos e Serviços Financeiros Bancários e Registo Central de Beneficiário Efetivo
- Reformas corporativas para cumprimento de diretrizes obrigatórias de Corporate Governance, de acordo com a entidade e a sua atividade comercial
- Criação de Códigos de Corporate Governance
Conformidade Regulatória
