- Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio
verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento
corporativo y prevención de riesgos legales corporativos. Contamos con experiencia en asesoría especializada a sectores regulados en el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias de acuerdo con la normativa aplicable a dicho sector y la administración de riesgos - Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
- Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
- Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
- Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
- Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
- Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
- Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
- Debida diligencia y reporte al Banco Central de Costa Rica para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
- Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
- Creación de códigos de gobierno corporativo
Cumplimiento Regulatorio
