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Atípica

Location: Portugal

Cumplimiento Regulatorio

  • Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio
    verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento
    corporativo y prevención de riesgos legales corporativos. Contamos con experiencia en asesoría especializada a sectores regulados en el cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias de acuerdo con la normativa aplicable a dicho sector y la administración de riesgos
  • Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
  • Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
  • Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
  • Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
  • Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
  • Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
  • Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
  • Debida diligencia y reporte al Banco Central de Costa Rica para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
  • Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
  • Creación de códigos de gobierno corporativo

Derecho Público y Administrativo

    Derecho Administrativo:

  • Defensa y determinación de los intereses de los clientes ante las diferentes instituciones del Estado en todas las áreas relacionadas aduanas, servicios públicos regulados, acueductos, energia, municipal, ministerio de salud, entre otros
  • Defensa en procedimientos administrativos
  • Litigio contencioso administrativo
  • Temas regulatorios, permisos sanitarios de funcionamiento, licencias y patentes
  • Mediación y conciliación con las entidades del Estado

    •  
    Contratación administrativa:

  • Análisis de términos de referencia o cartel
  • Recurso de objeción al cartel y solicitudes de aclaraciones. Recursos de revocatoria y apelación
  • Apoyo en preparación de ofertas y análisis de ofertas de competidores
  • Revisión de precios para mantener el equilibrio económico del contrato
  • Defensa ante interposición de multas y sanciones durante ejecución contractual
  • Resolución de diferencias entre contratistas y sub-contratistas

Canabis y Cáñamo

  • Asistencia legal en el registro de su nueva sociedad en Costa Rica
  • Servicios relacionados con apertura de cuentas bancarias, inicio de registros de nómina, registro ante nuestras autoridades tributarias, etc.
  • Registro sanitario de productos. Registro de Propiedad Intelectual para marcas y marcas registradas
  • Asesoramiento legal sobre cómo navegar por las recientes regulaciones sobre el cáñamo y el cannabis
  • Licencias y permisos de cannabis medicinal y cáñamo industrial

Laboral

  • «Due Diligence» laboral
  • Asesoría integral en materia laboral
  • Talleres sobre diversos temas laborales para los equipos de RRHH de las empresas
  • Finiquitos laborales
  • Prevención de disputas laborales
  • Drafting and preparation of internal company policies
  • Litigios laborales
  • Elaboración de políticas internas para las empresas

Migración

  • Consejo legal en temas migratorios
  • Residencia para pensionados
  • Residencia para rentistas
  • Residencia para inversionistas
  • Residencia para trabajadores independientes o emprendedores
  • Residencia para trabajadores extranjeros
  • Residencia permanente
  • Residencia por consanguinidad
  • Permiso de categoría especial para profesores, estudiantes y voluntarios
  • Visa de estancia
  • Extensión de visa de turista
  • Inscripción ante el Seguro Social
  • Naturalización
  • Homologación de la licencia de conducir
  • Acreditación de empresas ante Migración

Impuestos

  • Planificación fiscal internacional & Planificación fiscal familiar
  • Consultoría y asesoría tributaria local
  • Servicios de debida diligencia fiscal
  • Cumplimiento fiscal en imposición directa e indirecta
  • Resolución de conflictos tributarios (sede administrativa y judicial)
  • Maneio de auditorías fiscales
  • Política Fiscal
  • Reclamos y peticiones formales a la Administración Tributaria

Fusiones y Adquisiciones

  • Adquisiciones, incluyendo compra de participaciones, títulos y activos
  • Procesos de debida diligencia
  • Procesos de toma de control
  • Desinversión
  • Compras apalancadas
  • Escisiones
  • Recapitalización y otras reestructuraciones corporativas
  • Intercambio de ofertas de emisor y/o terceras partes
  • Fusiones y absorción de empresas
  • Asesoría a compradores, vendedores, empresas objeto, bancos de inversión, y otras partes interesadas en transacciones de fusiones y adquisiciones
  • Aprobaciones de competencia, aprobaciones gubernamentales, reglas antimonopolio y otros procesos complementarios a la transacción

Litigio y Arbitraje

  • Litigio comercial
  • Litigio civil
  • Litigio agrario
  • Litigio laboral
  • Litigio en propiedad intelectual y propiedad industrial
  • Litigio contencioso – administrativ
  • Cobros judiciales
  • Procesos de expropiaciones
  • Arbitrajes (nacionales e internacionales)

Derecho Corporativo y Comercial

  • Implementación de transacciones innovadoras
  • Constitución de sociedades y sus respectivos reglamentos
  • Planeamiento de negocios
  • Planes de capital social
  • Acuerdos de accionistas
  • Contratación externa
  • Consorcios, sociedades y «joint ventures»
  • Derechos de acreedores
  • Procesos de debida diligencia
  • Sucesión corporativa
  • Corporate succession
  • Registros corporativos
  • Litigio corporativo
  • Derechos minoritarios
  • Creditor’s rights
  • Acuerdos de administración
  • Creación de protocolos familiares y temas relacionados a Family Planning y Family Offices

Bienes Raíces

  • Estudios de debida diligencia
  • Concesiones
  • Desarrollo y construcción
  • Planificación urbana
  • Temas ambientales
  • Estructuración de préstamos de desarrollo
  • Expropiaciones
  • Uso de suelo y permisología
  • Zona marítimo terrestre
  • Preparación de contratos de compraventa
  • Estructuras de sociedades públicas y privadas
  • Estructuración de préstamos de fuentes múltiples
  • Privatizaciones y transacciones relacionadas
  • Vehículos de inversión privada
  • Reestructuraciones de deudas complejas de desarrollo e inversión
  • Compra de propiedades
  • Representación de proyectos, fondos inmobiliarios y acreedores