Asesoría especializada en asuntos de cumplimiento regulatorio: verificaciones de cumplimiento, planeación y procesos de debida diligencia, evaluación de anticorrupción, planeación y supervisión de cumplimiento corporativo y prevención de riesgos legales corporativos
Investigaciones éticas y matriz de denuncias.
Asesoría en la aplicación e interpretación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Law
Verificaciones auditorias del cumplimiento de políticas administrativas y de recursos humanos dentro del grupo
Elaboración de códigos de ética, actualización, revisión periódica y aplicación por parte de los colaboradores
Asesoría en normativas Internacionales relacionadas con FCPA y lavado de dinero: actualización y aplicación
Registro de personas físicas y/o iurídicas para el cumplimiento de la ley 8204 y sus reformas
Preparación de manuales de cumplimiento legal y procedimientos de cumplimiento antilavado de dinero
Debida diligencia y reporte al Banco Central para cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales
Reformas corporativas para cumplir con el Código Voluntario de Gobierno Corporativo o con lineamientos obligatorios de gobernanza corporativa, acorde a la entidad y su giro comercial
Defense and determination of clients’ interests before the different government institutions in all related areas:
customs, regulated public services, aqueducts, energy, municipal, health affairs, among others
Defense in administrative proceedings
Litigation
Regulatory affairs, sanitary and local licenses
Mediation and conciliation with government entities
Procurement Law:
Analysis of public procurement notice
Remedies to clarify or modify the public procurement notice and appeals
Bidder’s support during the Public Bidding process
Pricing review to maintaining the economic equilibrium of the contract
Litigation of penalties and fines during execution of contracts
Resolutions of controversies with contractors and parties
